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杭州锅炉集团股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议决议公

更新时间:2019-11-11 17:25:25 浏览量:4930

证券代码:002534证券简称:韩国证券。:2019-033

杭州锅炉集团有限公司

第四届董事会第21次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第21次临时会议通知于2019年9月16日以邮件和个人服务方式发出。会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应当投票的董事有9名,实际参与投票的董事有9名。会议由公司董事长王水富先生召集,董事会通过通信表决达成如下决议:

一、关于关联方参与习字智慧工业园及附属厂房扩建项目建设改造项目及关联方交易的议案

公司及其子公司杭州航国通用设备有限公司拟委托浙江习字重工钢结构有限公司建设习字智慧工业园项目,并将子公司厂房扩建为钢结构项目,并与其签订施工管理合同。相关建设和管理费用不得超过1.48亿元。

投票结果:同意:6票;反对:0票;退出:3票;弃权:0票。

王水富董事长和陈夏新董事是关联方习字重工的实际控制人。光绪安董事在关联方习字重工控股企业工作。三人都是附属董事,避免投票。

详见2019年9月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn聚潮信息网发布的《关于关联方参与习字智能工业园区建设改造项目及子公司扩建项目及关联方交易的公告》。

二.关于撤销子公司的议案

由于业务整合,公司计划撤销子公司厦门习字慧远能源投资有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和撤销事宜。

投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详情请参见2019年9月24日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn聚超信息网发布的《撤销子公司公告》。

特此宣布。

杭州锅炉集团有限公司

董事会

2001年9月24日

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