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博敏电子股份有限公司 关于《关于请做好博敏电子可转债发审委会

更新时间:2019-11-12 20:38:23 浏览量:1414

证券代码:603936证券缩写:博敏电子公告号。:Pro 2019-076

博明电子有限公司

关于回复《关于请做好博明电子可转换债券发行审核委员会会议筹备工作的函》的通知

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

博明电子有限公司(以下简称“公司”、“博明电子”)和保荐华创证券有限公司近日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于博明电子可转换债券发行审核委员会会议筹备工作的函》(以下简称“通知函”)。

公司已会同相关中介机构对《通知函》中所列问题逐一进行了分析、核实和回复。根据中国证监会的要求,现将对通知函的回复公开披露。详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的“博明电子有限公司和华创证券有限公司关于“请做好博明电子可转换债券发行审核委员会会议的准备工作”的回复。

公司公开发行a股可转换公司债券仍需中国证监会批准。它能否被批准以及何时最终被批准还不确定。公司将根据中国证监会的审查进展,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请督促投资者理性投资,关注投资风险。

特此宣布。

博明电子有限公司

董事会

2019年9月18日

证券代码:603936证券缩写:博敏电子公告号。:Pro 2019-077

博明电子有限公司关于重大资产重组履约抵押人补充承诺的公告

2018年7月27日,博明电子有限公司(以下简称“公司”和“上市公司”)收到中国证券监督管理委员会(证监会许可[2018)第1182号《关于批准博明电子有限公司发行股份购买资产和募集向皓投资管理合伙(有限合伙)配套资金的批复》。2018年8月2日,本次交易的目标公司深圳市田军恒讯科技有限公司(以下简称“田军恒讯”)办理了资产转让工商登记手续,并获得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300662669432a)。此次变更完成后,公司持有田军恒讯100%的股权,田军恒讯成为公司的全资子公司。

2017年11月28日,公司与向皓共青城投资管理合伙企业(有限合伙企业)(以下简称“向皓共青城”)和共青城源祥投资管理合伙企业(有限合伙企业)(以下简称“共青城源祥”),袁澜和韩乐泉签署了博明电子有限公司与深圳田军恒讯科技有限公司股东和实际控制人之间的利润预测补偿协议(以下简称“利润预测补偿协议”)。根据协议,本次交易的履约承诺方,宫庆城向皓和宫庆城源祥承诺,扣除2018年、2019年和2020年的非经常性损益以及配套募集资金投资产生的损益(包括本期存款、财务管理和其他收入)后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9000万元、1.125亿元和1.4636亿元;如果田军恒讯在利润承诺期内截至当期期末的累计实际利润未达到截至当期期末累计承诺利润的95%,履约承诺方将根据《利润预测补偿协议》的约定,逐年承担相应的补偿义务,袁岚和韩乐泉将承担连带责任。2019年3月26日,田健注册会计师(特殊普通合伙)出具了《深圳市田军恒讯科技有限公司履约保证完成情况审验报告》(田健评报[2019年第3-77号)。田军恒讯2018年(在提供超额绩效奖励之前)归属于母公司股东的净利润为9851.6万元,超过9000万元的承诺,实现了今年的绩效承诺。

鉴于本公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月3日审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》,应收账款坏账准备的相关会计估计发生了变更。为更好地保障上市公司和大多数中小股东的利益,重组交易履约承诺补偿方作出以下补充承诺:

“重组交易的履约承诺补偿方将严格遵守三方于2017年11月28日签署的利润预测补偿协议。如果田军恒讯截至2019年和2020年当期期末累计实际利润达到当期期末累计承诺利润的95%以上(含95%),但扣除上市公司2018年会计估计变更前按照应收账款坏账准备计提比例计算的净利润影响额后, 如未能达到本期期末累计承诺利润,向皓共和庆城和袁祥承诺以现金向上市公司补充受2018年应收账款坏账准备计提比例变化影响的利润额,袁兰和韩乐泉承诺承担连带责任。”

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