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江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

更新时间:2019-11-26 15:15:41 浏览量:4197

证券代码:603915证券缩写:国茂证券公告编号。:2019-018

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏国茂减速机有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议将于2019年9月6日以通讯方式通知,并将于2019年9月11日以现场通讯方式召开。会议应有7名董事出席,7名实际出席。会议由董事徐郭忠先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

董事会会议达成以下决议:

(一)《关于选举公司第二届董事会主席的议案》审议通过。

同意选举许郭忠先生为公司第二届董事会主席,任期自选举通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会选举第二届董事会专门委员会成员如下:

1.董事会战略委员会

主席:许郭忠

成员:徐彬和王小光

2.董事会审计委员会

主席:李·大云

成员:周旭东和卢一平

3.董事会提名委员会

主席:谢飞

成员:周旭东和许郭忠

4.薪酬与评估委员会成员

主席:周旭东

成员:李大云和徐彬

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)《关于任命公司总经理的议案》审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会任命徐彬先生为公司总经理。任期自董事会任命之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司董事长提名,同意任命卢一平先生为公司董事会秘书,任期自董事会任命之日起至本届董事会任期届满。

根据公司总经理提名,同意任命王小光先生、谭家明先生、郝建南先生、卢一平先生为公司副总经理。任命孔东华先生为公司总经理助理;杨卫青先生被任命为公司首席制造官。卢一平先生被任命为本公司财务总监。上述人员的任期自任命之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司证券代表任命议案》。

同意任命冉彦女士为公司证券事务代表,任期自现任董事会任命之日起至现任董事会任期届满。

附件:受聘人员简历

特此宣布。

江苏国茂减速机有限公司董事会

2019年9月12日

附件:受聘人员简历

1.徐彬先生,生于1989年6月,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。自2010年3月起,担任国茂减速机集团有限公司董事,2013年3月至2015年11月,担任常州国茂立德传动设备有限公司执行董事兼经理;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司副经理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司董事兼总经理

2.卢一平先生,生于1981年12月,中国国籍,无永久居留权,拥有硕士学位。2011年5月至2015年9月,担任常州国茂投资有限公司投资总监;2015年10月至2016年9月,他担任常州国茂立德传动设备有限公司首席财务官;自2016年9月起,担任江苏国茂减速机有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

3.王小光先生,出生于1980年4月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位。常州市第十五届全国人民代表大会代表。2003年7月至2013年12月,担任国茂减速机集团有限公司销售总监助理;2014年1月至2015年11月,担任国茂减速机集团有限公司销售副总经理;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司副总经理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司董事兼副总经理

4.孔东华先生,生于1979年12月,中国国籍,无永久居留权,并具有大学学位。2002年4月至2007年8月,担任用友软件有限公司常州分公司实施顾问;2007年9月至2011年10月,担任常州金碟软件有限公司顾问;2011年10月至2015年11月,担任国茂减速机集团有限公司总经理助理;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司总经理助理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司总经理助理

5.谭家明先生,生于1965年2月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有大学学位,是一名工程师。1985年7月至1998年12月,先后担任中国第十九冶金建设公司机械工程师和副总工程师。1999年2月至2001年12月,任浙江通力减速机有限公司技术部部长;2002年2月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司技术部部长兼副总;2015年12月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司技术副总经理;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司副总经理

6.郝建南先生,出生于1973年2月,中国国籍,没有在国外的永久居留权,拥有学士学位。1995年7月至2013年12月,任河北唐山爱信齿轮有限公司生产管理部主任;2014年2月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司副总经理;2015年12月至2016年9月,任常州国茂立德传动设备有限公司副总经理兼计划存储部部长。2016年9月至2019年6月,任江苏国茂减速机有限公司仓储部部长,2016年9月至今任江苏国茂减速机有限公司副总经理

7.杨卫青先生,出生于1974年4月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位。2001年8月至2013年4月,担任国茂减速机集团有限公司三个部门的制造部长;2013年5月至2015年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司运营经理;2015年10月至2016年9月,担任常州国茂立德传动设备有限公司制造总监;自2016年9月起,他一直担任江苏国茂减速机有限公司制造总监

8.冉彦女士,生于1982年6月,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。2011年12月至2018年5月,任益精光电科技有限公司证券代表,2018年6月至2019年5月,任益精光电科技有限公司董事会秘书,自2019年6月起,在江苏国茂减速机有限公司证券投资部工作

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