厦门法拉电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:厦门市海沧区新源路99号厦门法拉电子有限公司办公楼

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长颜春光主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。公司独立董事沈逸风先生因工作原因未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书陈愉先生出席了会议，公司所有高级管理层均出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)任命及其薪酬确定的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:福建远大联盟律师事务所

律师:钱学群、钱易蓉

2.律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。本次股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认，并加盖董事会印章；

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.交易所要求的其他文件。

厦门法拉电子有限公司

2019年10月11日

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